Myanma İttifaqı Respublikası FATF-in “qara siyahı”sında
21 oktyabr 2022-ci il tarixində Myanma Birliyi Respublikası FATF-ın Fəaliyyət Çağırışına tabe olan Yüksək Riskli Yurisdiksiyalar üzrə plenar iclasında “qara siyahı” adlandırılan yüksək riskli yurisdiksiyalar siyahısına daxil olub.
Azərbaycan Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, FATF təşkilatı üzvlərini Myanma ilə işgüzar əlaqələr və əməliyyatlar üçün gücləndirilmiş müştərilərin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası (MEV) tədbirləri tətbiq etməyə çağırıb.
Yüksək riskli yurisdiksiyaların pulların leqallaşdırılması, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlı mübarizə sistemlərində mühüm strateji çatışmazlıqlar mövcuddur.
FATF yüksək riskli kimi müəyyən edilmiş bütün ölkələrlə bağlı öz üzvlərinə çağırış edir və bütün yurisdiksiyaları gücləndirilmiş MEV tədbirləri tətbiq etməyə, habelə daha ağır hallarda ölkələrin beynəlxalq maliyyə sistemlərini pulların leqallaşdırılması, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və kütləvi qırğın silahlarının yayılması risklərindən qorunmaq üçün əks tədbirlər görməyə çağırır.
Onu da bildiririk ki sözügedən qara siyahıda İran İslam Respublikası və Koreya Xalq Respublikalarının da adları yer alır.
Qeyd edək ki, Myanma Birliyi Respublikasının adı Azərbaycan Respublikasının cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasında, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığı, habelə silahlı separatizmi, ekstremizmi və muzdluluğu dəstəkləməsində, narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsində iştirakı ehtimal olunan, maliyyə əməliyyatlarının aparılması zamanı eyniləşdirmə məlumatlarının açıqlanması tələb olunmayan dövlətlərin (ərazilərin) siyahısında verilib.
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 3 həftə sonra
-
20 d. əvvəl
“Dell Technologies” Azərbaycanda superkompüter mərkəzi yaradacaq
-
- 44 d. əvvəl
-
52 d. əvvəl
Prezident İlham Əliyev Davosda Çexiyanın Baş naziri ilə görüşüb
-
57 d. əvvəl
İcbari Sığorta Bürosunun yenilənmiş internet səhifəsi istifadəyə verilib
-
1 saat əvvəl
Azərbaycanın ən çox ixrac və idxal etdiyi mallar - YENİ SİYAHI
-
1 saat əvvəl
“Coca-Cola Azərbaycan”nın dəstəyi ilə daha bir kəndə su çəkilib
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
2026-cı ildən sıfır xərclə ticarətə başlayın
.webp)
“Dell Technologies” Azərbaycanda superkompüter mərkəzi yaradacaq
“Coca-Cola Azərbaycan”nın dəstəyi ilə daha bir kəndə su çəkilib
Bank Respublika və “Bank of China” saziş imzaladı - Müştərilər Çin ilə rahat bank əməliyyatları apara biləcək
Ən çox oxunanlar
Azərbaycana avtomobil idxalında rekord
Azərbaycanın xarici ticarətində ağırlaşan vəziyyət - ixracı azalıb, idxalı artıb, müsbət saldo 8 dəfədən çox kiçilib
Tramp Davosa gedərkən təyyarədə texniki problem yaranıb
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
Elon Musk-dan "Ryanair" gedişi: “Satın almaqla” hədələdi
İpoteka ilə, yoxsa daxili hissəli ödənişlə ev almaq? Planlı maliyyə və uzunmüddətli güvən modeli hansıdır?
Neft qiymətləri aşağı düşür
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 3 həftə sonra
-
20 d. əvvəl
“Dell Technologies” Azərbaycanda superkompüter mərkəzi yaradacaq
-
- 44 d. əvvəl
-
52 d. əvvəl
Prezident İlham Əliyev Davosda Çexiyanın Baş naziri ilə görüşüb
-
57 d. əvvəl
İcbari Sığorta Bürosunun yenilənmiş internet səhifəsi istifadəyə verilib
-
1 saat əvvəl
Azərbaycanın ən çox ixrac və idxal etdiyi mallar - YENİ SİYAHI
-
1 saat əvvəl
“Coca-Cola Azərbaycan”nın dəstəyi ilə daha bir kəndə su çəkilib
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl